大塚訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3570)大塚-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道2段68號6樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞提撥計劃。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:擬依據公司法第172-1、第192-1及216-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事、監察人候選人提名，受理處所為本公司人事行政部(地址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間為自108年4月19日至108年4月29日16時止，持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事、監察人候選人名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事及監察人提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。