大亞訂6/11召開股東常會

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(1609)大亞-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。
9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度決算表冊。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬於109年4月1日至109年4月10日為受理持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。
受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。
2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。
3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。 資料來源-MoneyDJ理財網