喬越訂3/12召開股東臨時會

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2026年1月18日週日下午8:11

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東臨時會召開日期：115/03/12
3.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/02/11
11.停止過戶截止日期：115/03/12
12.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。

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八貫訂5/14召開股東會

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致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告召開2026年第一次臨時股東大會

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連鋐科技訂6/9召開股東會

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及成公告本公司董事會決議114年股東常會通過之私募特別股案，剩餘額度不繼續辦理。

公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告本公司董事會決議114年股東常會通過之私募特別股案，剩餘額度不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/02/062.原計畫申報生效日期:114/06/163.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於114年06月16日股東常會決議通過總發行股數不超過5,000,000股額度內辦理私募特別股，並於股東常會決議日起一年內分一至三次辦理。(2)本公司目前尚未執行3,500,000股，經董事會決議本私募案之未辦理之額度，自本次董事會決議之日起不再辦理私募案，並提報115年度股東常會報告。。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：及成董事會決議不繼續辦理114年股東會通過之私募特別股案及成 115年1月營收5181萬、年增16.78% 資料來源-MoneyDJ理財網

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及成董事會決議不繼續辦理114年股東會通過之私募特別股案

公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告本公司董事會決議114年股東常會通過之私募特別股案，剩餘額度不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/02/062.原計畫申報生效日期:114/06/163.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於114年06月16日股東常會決議通過總發行股數不超過5,000,000股額度內辦理私募特別股，並於股東常會決議日起一年內分一至三次辦理。(2)本公司目前尚未執行3,500,000股，經董事會決議本私募案之未辦理之額度，自本次董事會決議之日起不再辦理私募案，並提報115年度股東常會報告。。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：及成公告本公司董事會決議114年股東常會通過之私募特別股案，剩餘額度不繼續辦理。及成 115年1月營收5181萬、年增16.78% 資料來源-MoneyDJ理財網

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