同泰訂115/2/10召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3321)同泰-公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/12/16
2.股東臨時會召開日期：115/02/10
3.股東臨時會召開地點：台中市大甲區青年路123號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/01/12
8.停止過戶截止日期：115/02/10
9.其他應敘明事項：無
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鴻呈 本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：延伸閱讀：鴻呈訂5/12召開股東會元富證券認購(售)權證終止上櫃彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 3 天前 ・ 發表留言鴻呈訂5/12召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：延伸閱讀：鴻呈 本公司董事會決議召開115年股東常會元富證券認購(售)權證終止上櫃彙總表 資料來源-Mo
Moneydj理財網 ・ 3 天前 ・ 發表留言華航 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2610)華航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：民國114年度審計委員會查核報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：華航取得華膳空廚69,629,000股，計約30.88億元華航將砸30.88億買華膳空廚股權 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言華航訂5/27召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2610)華航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：民國114年度審計委員會查核報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：華航取得華膳空廚69,629,000股，計約30.88億元華航將砸30.88億買華膳空廚股權 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言富邦媒 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
公開資訊觀測站重大訊息公告(8454)富邦媒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會報告。(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。8.召集事由四：討論及選舉事項(1)：解除本公司第九屆董事競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2911.停止過戶截止日期：115/05/2712.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172-1條
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言富邦媒訂5/27召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(8454)富邦媒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會報告。(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。8.召集事由四：討論及選舉事項(1)：解除本公司第九屆董事競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2911.停止過戶截止日期：115/05/2712.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172-1條
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言東和鋼鐵 公告本公司召開115年股東常會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(2006)東和鋼鐵-公告本公司召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/232.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)：114年度董事酬金領取情形報告。(6)：審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修正「公司章程」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2412.停止過戶截止日期：115/05/2213.其他應敘明事項：
Moneydj理財網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言天鈺：深圳天德鈺科技訂2/2召開臨時股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/01/162.股東臨時會召開日期:115/02/023.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈西座9014.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》(2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》(3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》(4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：天鈺：深圳天德鈺科技董事會決議2026年限制性股票激勵計畫，預計發行280萬股天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言【公告】三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月19日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：王朝平說 明：1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言橋椿 公告本公司董事會決議召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2062)橋椿-公告本公司董事會決議召開股東常會1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/04/303.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業狀況。(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。(7)：其他報告事項。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/0210.停止過戶截止日期：115/04/3011.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。延伸閱讀：橋
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言橋椿訂4/30召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2062)橋椿-公告本公司董事會決議召開股東常會1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/04/303.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業狀況。(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。(7)：其他報告事項。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/0210.停止過戶截止日期：115/04/3011.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。延伸閱讀：橋
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】王品代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東臨時會
日 期：2026年01月20日公司名稱：王品(2727)主 旨：代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東臨時會發言人：朱文敏說 明：1.董事會決議日期:115/01/202.股東臨時會召開日期:115/01/303.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段218號B1 B105會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)公司股票面額及額定資本額變更案。(2)修訂「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/2111.停止過戶截止日期:115/01/3012.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發表留言【公告】騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。
日 期：2026年01月19日公司名稱：騰勢(7889)主 旨：騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。發言人：張嘉文說 明：1.董事會決議日期:115/01/192.股東臨時會召開日期:115/03/063.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言【公告】聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月21日公司名稱：聖育(7868)主 旨：聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：高偉誌說 明：1.董事會決議日期：115/01/212.股東臨時會召開日期：115/03/193.股東臨時會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)：更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案7.召集事由三：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1810.停止過戶截止日期：115/03/1911.其他應敘明事項：(1)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。(2)受理期間：自115年1月30日至115
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言翰可能源 公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:115/01/192.發生緣由:本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項股東臨時會日期：115年01月19日一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案(2)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案二、選舉事項(1)通過補選本公司監察人(一席)案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言景碩 公告本公司114年度財務報告董事會召開日期為115年01月30日
公開資訊觀測站重大訊息公告(3189)景碩-公告本公司114年度財務報告董事會召開日期為115年01月30日1.董事會召集通知日:115/01/222.董事會預計召開日期:115/01/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：證交所、櫃買中心1/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單景碩114年度財報，預計1/30提報董事會 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言景碩114年度財報，預計1/30提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(3189)景碩-公告本公司114年度財務報告董事會召開日期為115年01月30日1.董事會召集通知日:115/01/222.董事會預計召開日期:115/01/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：證交所、櫃買中心1/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單景碩 公告本公司114年度財務報告董事會召開日期為115年01月30日 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言上海商銀 代子公司上海商業銀行有限公司公告第75屆股東周年大會召集事由(補充114/08/20公告)
公開資訊觀測站重大訊息公告(5876)上海商銀-代子公司上海商業銀行有限公司公告第75屆股東周年大會召集事由(補充114/08/20公告)1.董事會決議日期:115/01/212.股東會召開日期:115/04/223.股東會召開地點:香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:(1)審閱截至114年12月31日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。(2)宣派114年度股息（如有）。6.召集事由三、討論事項:(1)通過截至114年12月31日止年度之董事袍金。(2)重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。(3)採納The Policy on the Acquisition and Disposalof Assets。7.召集事由四、選舉事項:重選董事8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/1511.停止過戶截止日期:115/04/2212.其他應敘明事項:無延伸閱讀：上海商銀 代子公司上海商業銀行有限公司公告擬辦理物業翻新2025年以房養老件數與核貸金額 皆創新高 資料來源-Mo
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言浩泰 代子公司八億實業股份有限公司公告115年第一次股東臨時會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(4131)浩泰-代子公司八億實業股份有限公司公告115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/202.重要決議事項:(1).通過修訂本公司章程部份條文案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：浩泰 代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第二次股東臨時會浩泰 代子公司八億實業股份有限公司公告董事異動暨董事變動達三分之一 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 3 天前 ・ 發表留言瑞穎 114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年02月04日。
公開資訊觀測站重大訊息公告(8083)瑞穎-114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年02月04日。1.董事會召集通知日:115/01/202.董事會預計召開日期:115/02/043.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季財務報告,董事會預計召開日期為115年02月04日。4.其他應敘明事項:無.延伸閱讀：瑞穎114年第四季財報，預計2/4提報董事會1/19起富櫃50指數納入穩懋等、刪除永信建等；富櫃200指數納入精確等、刪除精剛等 資料來源-MoneyDJ理財網
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