同亨訂6/10召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5490)同亨-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)間接投資大陸情形。
(4)107年度資金貸與他人情形。
(5)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)股東提案結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107 年度營業報告書及財務報告。
(2)承認107 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)本公司擬發行「限制員工權利新股」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。