史上最嚴厲加密制裁解讀:Tornado Cash發生了什麼?

(取自The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury臉書粉專)

2022年8月8日,美國財政部的海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,簡稱OFAC)的官網顯示,將部分與Tornado Cash協議或與之相關的以太坊位址進行交互的位址,放入SDN List(美國特別制定國民名單)。

這裡解釋一下,這個SDN List:美國特別指定國民名單是什麼?如果被加到了這個名單,名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃,個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

怎麼制裁? 

注意,一般而言,美國人(US persons,包括美國公民、合法永久居民、根據美國法律設立的實體以及位於美國的其他組織等)不得與SDN進行任何交易,並且必須凍結他們擁有或控制的SDN的財產和財產權益,SDN也不得接入美國的金融系統。

OFAC和美國國務院,同時規定牽連美國人違反SDN禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》( International Emergency Economic Powers Act, 簡稱 IEEPA) 下的民事和刑事處罰。

同時,若外國人針對某些商品和服務與SDN List中的實體進行重大交易,則其也可能會受到美國的二級制裁。

因此,SDN與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外,被納入SDN List也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

參考資料:http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html  

OFAC是個什麼機構?

OFAC的使命在於管理和執行所有基於美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁,包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁,目前的OFAC仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。

近年來,隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入,OFAC 的政策和指令,已經成為世界金融業,尤其是美國和與美國金融業有密切連結的金融機構,無法忽略的經營原則。

有哪些可能的原因? 

其實,美國財政部在2022年5月,就對另一個混幣服務Blender進行過制裁,理由是它涉嫌幫助某國官方駭客組織(這裡主要指Lazarus Group)清洗從Axie Infinity竊取的部分資金。

2022年3月23日,FBI對入侵Ronin進行了認定,不法駭客組織為Lazarus Group,而Tornado Cash經常被用作很多犯罪場合。

截至2022年5月初(當時的計價),Lazarus Group已經向Tornado Cash轉移了37000個以太坊,大約1億美元。

有專家認為,Tornado Cash目前有172,000個以太坊的餘額,在5月左右,某國官方駭客的黑錢,佔Tornado Cash智慧合約所持餘額的20%。

但沒有任何可行的方法,能夠阻止Lazarus Group往裡面添加黑錢。儘管Tornado Cash業者也嘗試過很多努力,但是並不能限制洗錢,也不能阻止部分不法分子的存款和提款。

根據法律專家Nicholas Weaver的觀點,2022年4月19日,Lazarus Group錢包中得到了18256個以太坊(大約5000萬美元)。

4月28日和29日,這些以太坊被轉移到Tornado Cash,而OFAC發布制裁的12天後,Tornado Cash接受了來自這些被駭來的以太坊。

因此,OFAC開始考慮對Tornado Cash的制裁,特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體,認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些駭來的錢,可能這已經是 OFAC計劃對Tornado Cash採取行動的開始.......

你覺得OFAC對Tornado Cash目前採取的行動,還有其他原因嗎?後面還會怎麼影響到其他和Tornado Cash相關的各個方面呢?

本文為金色財經授權刊登,原文標題為「史上最嚴厲加密制裁解讀:Tornado Cash發生了什麼