台驊投控股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(2636)台驊投控-公告本公司一0八年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事及獨立董事
選舉結果:
董事當選名單:
顏益財、長捷國際開發股份有限公司代表人:許旭輝、Hope Ocean International Ltd代表人:林映陸、賴文豪、DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：魏標昌、益緯投資股份有限公司代表人:謝繼志。
獨立董事當選名單:張立秋、蔡明旭、林志雄
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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