台耀6/27股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4746)台耀-董事會決議召開民國108年度股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)監察人審查107年度決算表冊案。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除第九屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第192條之一及216條之一規定，持有已發行股份總額1%以上之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。本公司擬訂民國108年4月20日至108年4月30日止為受理股東提名期間，請有意提名之股東於民國108年4月30日下午5時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「董事(含獨立董事)及監察人候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送本公司財務部李玉鳳小姐收。
(3)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國108年4月20日至108年4月30日止，受理持股1%以上股東書面提案，提案之股東務請於民國108年4月30日下午5時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面加註「股東書面提案函件」字樣，以掛號函件寄送本公司財務部李玉鳳小姐收。