台新金：祥安人身保險代理人訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2887)台新金-本公司代祥安人身保險代理人公告董事會決議召開108年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段44號地下一樓（中山大樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告書。
（2）本公司107年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度營業報告書及財務報表。
（2）本公司107年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。
(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(三)受理期間：自108年05月20日起至同年05月29日止受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於108年05月29日下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(郵寄者請以掛號函件寄送並於108年05月29日前寄達本公司，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)
(四)受理處所：台北市中山北路二段44號3樓(祥安人身保險代理人股份有限公司)