南紡6/20股東會增列討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1440)南紡-公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:108/03/18~108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.修訂本公司董事會議事規範報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司章程部份條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
4.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
1.第26屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除第26屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無