加高改選董事及獨立董事名單

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(8182)加高-公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:108/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 許瑞和 先生/加高電子股份有限公司董事兼副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理
監察人 楊富安 先生/全漢企業(股份)公司副總經理
獨立監察人 游文龍先生/虎尾科技大學工業管理系副教授
獨立監察人 陳國雄先生/台中銀租賃事業股份有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司副總經理
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事
獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長
獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 楊瑞陽 先生/持有股數4,202,443股
董事 楊景晴 小姐/持有股數 300,000股
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/持有股數54,016,639股
董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/持有股數54,016,639股
獨立董事 陳柱(木堅) 先生/持有股數 0股
獨立董事 葉茂松 先生/持有股數 0股
獨立董事 許金義 先生/持有股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/04
9.新任生效日期:108/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會，故無須選任監察人。