【公告】TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：TPK-KY (3673)

主 旨：TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開111年股東常會

發言人：江朝瑞

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:

台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2021年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核2021年度決算表冊報告。

3.本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司2021年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程大綱及章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

特此說明。