【公告】TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○九年股東常會

中央社
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日 期：2020年02月21日

公司名稱：TPK-KY (3673)

主 旨：TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○九年股東常會

發言人：江朝瑞

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/21

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:

台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司2019年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核2019年度決算表冊報告。

3.本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案

4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自109年05月09日至109年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】

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