【公告】M31董事會通過之各項議案

中央社

日 期：2023年02月23日

公司名稱：M31 (6643)

主 旨：M31董事會通過之各項議案

發言人：蘇芷儀

說 明：

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:円星科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年02月23日董事會通過之各項議案如下：

(一)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(二)本公司111年度財務報表及營業報告書案

(三)本公司111年度盈餘分配案

(四)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案

(五)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

(六)提名董事(含獨立董事)候選人名單案

(七)解除本公司新任董事競業禁止案

(八)召開本公司112年股東常會案

(九)本公司111年度內部控制制度聲明書案

(十)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案

(十一)本公司111年第4季限制員工權利新股註銷減資案

(十二)本公司不繼續辦理111年股東常會通過之「公開募集或私募方式辦理現金增資

發行普通股案」

(十三)審查本公司董事及經理人112年薪資報酬案

(十四)審查本公司獨立董事112年薪資報酬案

(十五)本公司112年度發行員工認股權憑證案

(十六)本公司訂定「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

(十七)子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫案

(十八)本公司經理人委任案

(十九)美國子公司董事及經理人委任案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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