【公告】jpp-KY董事會決議之重大事項

日 期:2020年08月07日

公司名稱:jpp-KY (5284)

主 旨:jpp-KY董事會決議之重大事項

發言人:鍾國圳

說 明:

1.事實發生日:109/08/07

2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、討論109年度公司董事及經理人之薪資調整案,鑒於新冠疫情緣故通過決議

今年度不予調整。

二、通過申請中國信託商業銀行短期融資額度兩百萬美元案,並授權董事得全權

代表本公司與中國信託商業銀行辦理前項借款、開戶及其他授信業務暨一切

相關事宜。

三、通過公司「股東會議事規則」修正案。

四、通過公司「董事會議事規則」修正案。

五、通過公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案。

六、通過公司「審計委員會組織規程」修正案。

七、通過公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。