【公告】GIS-KY2020年股東常會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月15日

公司名稱：GIS-KY (6456)

主 旨：GIS-KY2020年股東常會重要決議事項

發言人：林原平

說 明：

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2019年度盈餘分派案，核准配發股東現金股利新臺幣1,182,789,300元(即普通

股每股配發新臺幣3.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

核准修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2019年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選，選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)：

董事當選人:

周賢穎

High Precision Holdings Limited代表人:莊宏仁

游象燉

徐同炤

獨立董事當選人:

陳耀宗

江聰培

趙昌博

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)核准修訂本公司「董事選舉辦法」案

(3)核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(4)核准解除董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無

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