【公告】GIS-KY代重要子公司業成光電(深圳)有限公司公告董事會決議通過盈餘分派案

日期：2026年01月16日公司名稱：京鼎(3413)主旨：代子公司富士邁半導體精密工業（上海）有限公司公告監察人異動發言人：李貞誼說明：1.發生變動日期:115/01/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:蔡琪美4.舊任者簡歷:京鼎精密科技股份有限公司資深經理5.新任者職稱及姓名:朱燕6.新任者簡歷:富士邁半導體精密工業（上海）有限公司專理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:115/01/1612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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【公告】瑞智代重要子公司Rechi Holdings Co., Ltd.公告董事會決議2025年度盈餘分配案

日期：2026年01月16日公司名稱：瑞智(4532)主旨：代重要子公司Rechi Holdings Co., Ltd.公告董事會決議2025年度盈餘分配案發言人：柯志成說明：1.董事會決議日期:115/01/162.發放股利種類及金額:董事會決議2025年度盈餘分配USD1,422,718元3.其他應敘明事項:無。

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【公告】威剛代子公司威剛科技(蘇州)有限公司公告投資威剛（北京）汽車有限公司普通股

日期：2026年01月13日公司名稱：威剛(3260)主旨：代子公司威剛科技(蘇州)有限公司公告投資威剛（北京）汽車有限公司普通股發言人：陳靜慧說明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:威剛（北京）汽車有限公司普通股2.事實發生日:115/1/13~115/1/133.董事會通過日期: 民國115年1月13日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:1,950,000股每單位價格:RMB40元交易總金額:RMB78,000,000元(約NT$353,730,000元)6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:威剛（北京）汽車有限公司普通股,無7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附

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【公告】京鼎代子公司富士邁半導體精密工業（上海）有限公司公告董事異動

日期：2026年01月16日公司名稱：京鼎(3413)主旨：代子公司富士邁半導體精密工業（上海）有限公司公告董事異動發言人：李貞誼說明：1.發生變動日期:115/01/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:邱耀銓4.舊任者簡歷:京鼎精密科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:蔡琪美6.新任者簡歷:京鼎精密科技股份有限公司資深經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無任期11.新任生效日期:115/01/1612.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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【公告】京鼎代子公司富士邁半導體精密工業（上海）有限公司公告總經理異動

日期：2026年01月16日公司名稱：京鼎(3413)主旨：代子公司富士邁半導體精密工業（上海）有限公司公告總經理異動發言人：李貞誼說明：1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱耀銓4.舊任者簡歷:京鼎精密科技股份有限公司董事5.新任者姓名:王敬德6.新任者簡歷:京鼎精密科技股份有限公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:115/01/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議2026年限制性股票激勵計畫

日期：2026年01月16日公司名稱：天鈺(4961)主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議2026年限制性股票激勵計畫發言人：陳志豪說明：1.董事會決議日期:115/01/162.預計發行價格:每股人民幣12.93元3.預計發行總額(股):2,800,000股4.既得條件:(1)2026，第一個歸屬期(既得30%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層面當年業績考核條件：A.以2025年營業收入為基準，收入增長率不小於20%；B.以2025年整體產品出貨量為基準，出貨量增長率不小於20%；C.以2025年淨利潤為基準，淨利潤增長率不小於30%；(2)2027，第二個歸屬期(既得30%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層面當年業績考核條件：A.以2025年營業收入為基準，收入增長率不小於30%；B.以2025年整體產品出貨量為基準，出貨量增長率不小於30%；C.以2025年淨利潤為基準，淨利潤增長率不小於40%；(3)2028，第三個歸屬期(既得40%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層面當年業績考核條件：A.以2025年營業收入為基準，收入增長

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【公告】緯軟代重要子公司緯創軟件(北京)有限公司公告變更公司名稱

日期：2026年01月14日公司名稱：緯軟(4953)主旨：代重要子公司緯創軟件(北京)有限公司公告變更公司名稱發言人：長育禎說明：1.事實發生日:115/01/142.公司名稱:緯創軟件(北京)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:為本公司100%持股之子公司5.發生緣由:配合公司整體規劃，緯創軟件(北京)有限公司更名為緯致科技(北京)有限公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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金山電：金立電容器董事會決議辦理減資8.28%

公開資訊觀測站重大訊息公告(8042)金山電-代重要子公司金立電容器有限公司公告董事會決議辦理減資事宜1.董事會決議日期:115/01/162.減資緣由:配合集團資金運用規劃。3.減資金額:美金5,000,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:8.28%6.減資後股本:美金55,407,260.02元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:(1)金立電容器有限公司為CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO., LTD.100%持有之子公司。(2)CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO., LTD.為本公司100%持有之子公司。延伸閱讀：金山電代重要子公司金立電容器有限公司公告董事會決議辦理減資事宜上櫃認購(售)權證1/19彙總表資料來源-MoneyDJ理

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【公告】環泥114年個體暨合併財務報告董事會召開日期

日期：2026年01月13日公司名稱：環泥(1104)主旨：環泥114年個體暨合併財務報告董事會召開日期發言人：楊宗仁說明：1.董事會召集通知日:115/01/132.董事會預計召開日期:115/03/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年年度報告4.其他應敘明事項:無

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【公告】彰銀代大陸地區子銀行公告首席風險控制官、董事會秘書異動生效

日期：2026年01月13日公司名稱：彰銀(2801)主旨：代大陸地區子銀行公告首席風險控制官、董事會秘書異動生效發言人：鄧秀娟說明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:(1)首席風險控制官、(2)董事會秘書2.發生變動日期:115/01/133.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)首席風險控制官：侯育琪/彰銀商業銀行有限公司首席風險控制官(2)董事會秘書：謝惠娟/彰銀商業銀行有限公司董事會秘書4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)首席風險控制官：謝惠娟/彰銀商業銀行有限公司董事會秘書(2)董事會秘書：程強/彰銀商業銀行有限公司合規負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:115/1/138.其他應敘明事項:無

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【公告】上緯投控董事會決議買回庫藏股

日期：2026年01月15日公司名稱：上緯投控(3708)主旨：上緯投控董事會決議買回庫藏股發言人：洪嘉敏說明：1.董事會決議日期:115/01/152.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,747,254,3225.預定買回之期間:115/01/16~115/03/156.預定買回之數量(股):4,500,0007.買回區間價格(元):80.00~168.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.1810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 114/11/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/10/27 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：30000

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環泥114年個體暨合併財報，預計3/10提報董事會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1104)環泥-公告本公司114年個體暨合併財務報告董事會召開日期1.董事會召集通知日:115/01/132.董事會預計召開日期:115/03/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年年度報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：環泥公告本公司114年個體暨合併財務報告董事會召開日期環泥 114年12月營收7.79億、年增3.15% 資料來源-MoneyDJ理財網

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環泥公告本公司114年個體暨合併財務報告董事會召開日期

公開資訊觀測站重大訊息公告(1104)環泥-公告本公司114年個體暨合併財務報告董事會召開日期1.董事會召集通知日:115/01/132.董事會預計召開日期:115/03/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年年度報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：環泥114年個體暨合併財報，預計3/10提報董事會環泥 114年12月營收7.79億、年增3.15% 資料來源-MoneyDJ理財網

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永冠-KY 代重要子公司永冠國際股份有限公司公告董事會決議分配以前年度盈餘

公開資訊觀測站重大訊息公告(1589)永冠-KY-代重要子公司永冠國際股份有限公司公告董事會決議分配以前年度盈餘1.董事會決議日期:115/01/142.發放股利種類及金額:現金股利人民幣27,300,000元。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：永冠-KY 代重要子公司永冠控股股份有限公司公告董事會決議分配以前年度盈餘供應鏈籲提高風電3-3期ESG占比盼求得生存空間資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜

日期：2026年01月16日公司名稱：天鈺(4961)主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜發言人：陳志豪說明：1.董事會決議日期:115/01/162.股東臨時會召開日期:115/02/023.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈西座9014.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》(2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》(3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》(4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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【公告】更新-普鴻公告董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

日期：2026年01月13日公司名稱：普鴻(6590)主旨：更新-公告普鴻董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜發言人：黃可清說明：1.董事會決議日期:114/11/062.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議將所收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:640,000元4.消除股份:64,000股5.減資比率:0.2557%6.減資後股本:249,640,380元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA11.減資基準日:115/01/1312.其他應敘明事項:(1)114/11/06公告時尚未包含盈餘轉增資發行新股金額32,647,880元，盈餘轉增資發行新股，業經114年12月30日臺北市政府核准變更登記完竣。(2)本次註銷減資案經審計委員會及董事會通過，授權董事長全權處理訂定減資基準日，並全權處

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【公告】文曄按原實際發行價格收回全部甲種特別股並終止其上市

日期：2026年01月15日公司名稱：文曄(3036)主旨：文曄按原實際發行價格收回全部甲種特別股並終止其上市發言人：林冠男說明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:NA3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:普通股：222,050,727股及特別股：8,000,000股7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:普通股：18.99%及特別股：5.93%8.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.停止買賣開始日期:115年2月12日10.停止過戶期間:115年2月22日至同年2月26日11.最後交易日期:115年2月11日12.到期收回基準日／終止上市日:115年2月26日13.其他應敘明事項:(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但不限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等事項。(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽

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世界健身-KY 代子公司World Fitness Asia Limited 公告盈餘分配

公開資訊觀測站重大訊息公告(2762)世界健身-KY-代子公司World Fitness Asia Limited 公告盈餘分配1.董事會決議日期:114/12/052.發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,000,000元3.其他應敘明事項:World Fitness Asia Limited董事會決議通過2025年第三季盈餘分配，配發現金股利新台幣100,000,000元。延伸閱讀：世界健身-KY 代子公司World Fitness Asia Limited 公告盈餘分配世界健身-KY 代子公司World Fitness Asia Limited 公告盈餘分配資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】光洋科代子公司創鉅先進材料(股)有限公司公告現金增資股款催繳公告

日期：2026年01月16日公司名稱：光洋科(1785)主旨：代子公司創鉅先進材料(股)有限公司公告現金增資股款催繳公告發言人：??峰說明：1.事實發生日:115/01/162.公司名稱:創鉅先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:子公司創鉅先進材料股份有限公司(以下簡稱創鉅公司)114年現金增資認股繳納期限已於115年1月16日截止，惟仍有部分股東與員工尚未繳納現金增資股款，故代創鉅公司特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年1月19日至115年2月23日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東(包含創鉅公司母公司光洋應用材料科技股份有限公司之股東)及員工請於上述期間內，可持原繳款書依創鉅公司原寄發現金增資認股繳款通知書之繳款方式繳款，若逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):認股人若對以上所述有任何

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