【公告】111年股東常會董事改選

日 期：2022年06月21日

公司名稱：彰源 (2030)

主 旨：111年股東常會董事改選

發言人：施義正

說 明：

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事&法人董事:

張炳耀

施義正

鑫捷欣股份有限公司代表人張鑫達

鑫捷欣股份有限公司代表人楊雿基

獨立董事:

溫順德

李應芳

王叔福

4.舊任者簡歷:

董事&法人董事:

張炳耀：本公司董事長兼總經理

張鑫達：本公司副董事長兼副總經理

施義正：本公司董事兼財務部處處長

楊雿基：本公司法人董事代表人兼採購處處長

獨立董事:

溫順德：前財政部中區國稅局豐原分局局長/本公司獨立董事

/長泓能源科技(股)公司監察人

李應芳：前財政部中區國稅局虎尾稽徵所主任/本公司獨立董事

王叔福：前財政部中區國稅局主任/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事&法人董事:

張炳耀

張鑫達

楊雿基

李濬騏

鑫捷欣股份有限公司代表人阮清陽

獨立董事:

溫順德

李應芳

王叔福

陳惠桂

6.新任者簡歷:

董事&法人董事:

張炳耀：本公司董事長兼總經理

張鑫達：本公司副董事長兼副總經理

楊雿基：本公司董事兼採購處處長

李濬騏：本公司董事兼鋼管外銷部協理

阮清陽：前高雄市政府毒品防制局局長

獨立董事:

溫順德：前財政部中區國稅局豐原分局局長/本公司獨立董事

李應芳：前財政部中區國稅局虎尾稽徵所主任/本公司獨立董事

王叔福：前財政部中區國稅局主任/本公司獨立董事

陳惠桂：前台灣土地銀行虎尾分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

張炳耀 17,547,946股

張鑫達 21,648,931股

楊雿基 0股

李濬騏 0股

鑫捷欣股份有限公司 28,206,372股

鑫捷欣股份有限公司代表人阮清陽 0股

溫順德 0股

李應芳 0股

王叔福 0股

陳惠桂 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無