【公告】111年股東常會全面改選維田董事（含獨立董事）案

日 期：2022年05月27日

公司名稱：維田 (6570)

主 旨：111年股東常會全面改選維田董事（含獨立董事）案

發言人：劉則瑩

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李傳德

(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻

(3)董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻

(4)董事：張建偉

(5)董事：李員吉

(6)董事：黃智銘

(7)獨立董事：劉 助

(8)獨立董事：紀千田

(9)獨立董事：賴永城

4.舊任者簡歷:

(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻

(3)董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻

(4)董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人

(5)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理

(6)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理

(7)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長

(8)獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理

(9)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李傳德

(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻

(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻

(4)董事：李員吉

(5)董事：黃智銘

(6)獨立董事：劉 助

(7)獨立董事：賴永城

(8)獨立董事：陳清港

(9)獨立董事：陳淑芬

6.新任者簡歷:

(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻

(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻

(4)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理

(5)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理

(6)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長

(7)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司資深顧問

(8)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長

(9)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李傳德 810,366股

(2)董事：南京資訊（股）公司 2,480,703股

(3)董事：友通資訊（股）公司 999,000股

(4)董事：李員吉 233,107股

(5)董事：黃智銘 187,830股

(6)獨立董事：劉 助 0股

(7)獨立董事：賴永城 0股

(8)獨立董事：陳清港 0股

(9)獨立董事：陳淑芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。