【公告】111年股東常會全面改選之董事當選名單

日 期:2022年06月20日

公司名稱:和進 (3191)

主 旨:111年股東常會全面改選之董事當選名單

發言人:鄭發全

說 明:

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:佳德投資有限公司,代表人張瑞麟

董事:佳德投資有限公司,代表人施靜慧

董事:佳德投資有限公司,代表人陳奮賢

董事:佳德投資有限公司,代表人張太祥

董事:誼華投資股份有限公司,代表人林俊儀

董事:誼華投資股份有限公司,代表人吳春富

董事:誼華投資股份有限公司,代表人閔強

獨立董事:康榮寶

監察人:吳恭緡

監察人:陳星瑋

監察人:林金安

4.舊任者簡歷:

董事:佳德投資有限公司,代表人張瑞麟,和進電子(股)公司 董事長兼任總經理

董事:佳德投資有限公司,代表人施靜慧,冠恆會計師事務所顧問

董事:佳德投資有限公司,代表人陳奮賢,地心引力(股)獨立董事

董事:佳德投資有限公司,代表人張太祥,璟向法律事務所 律師

董事:誼華投資股份有限公司,代表人林俊儀,恆昇法律事務所 律師

董事:誼華投資股份有限公司,代表人吳春富,工研院 退休

董事:誼華投資股份有限公司,代表人閔強,東豐科技(股)公司機電部處長

獨立董事:康榮寶,國立政治大學會計系副教授 退休

監察人:吳恭緡,東莞市泓燊建築工程有限公司 總經理

監察人:陳星瑋,立穎通信業務

監察人:林金安,人道國際酒店 董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:佳德投資有限公司,代表人張瑞麟

董事:佳德投資有限公司,代表人施靜慧

董事:佳德投資有限公司,代表人陳奮賢

董事:佳德投資有限公司,代表人林敬堯

董事:誼華投資股份有限公司,代表人吳春富

董事:誼華投資股份有限公司,代表人閔強

獨立董事:黃建裕

獨立董事:林姿均

獨立董事:林亮全

6.新任者簡歷:

董事:佳德投資有限公司,代表人張瑞麟,和進電子(股)公司 董事長兼任總經理

董事:佳德投資有限公司,代表人施靜慧,冠恆會計師事務所顧問

董事:佳德投資有限公司,代表人陳奮賢,地心引力(股)獨立董事

董事:佳德投資有限公司,代表人林敬堯,弘達文理補習班 主任

董事:誼華投資股份有限公司,代表人吳春富,工研院 退休

董事:誼華投資股份有限公司,代表人閔強,東豐科技(股)公司機電部處長

獨立董事:黃建裕,宜蘭監獄典獄長 退休

獨立董事:林姿均,遠進股份有限公司 負責人

獨立董事:林亮全,國立中興大學動物科學系教授 退休

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:佳德投資有限公司,代表人張瑞麟-60,000股

董事:佳德投資有限公司,代表人施靜慧-60,000股

董事:佳德投資有限公司,代表人陳奮賢-60,000股

董事:佳德投資有限公司,代表人林敬堯-60,000股

董事:誼華投資股份有限公司,代表人吳春富-1,860,000股

董事:誼華投資股份有限公司,代表人閔強-1,860,000股

獨立董事:黃建裕-0股

獨立董事:林姿均-0股

獨立董事:林亮全-0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無