【公告】111年度股東常會董事(獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月15日

公司名稱:高林 (2906)

主 旨:111年度股東常會董事(獨立董事)當選名單

發言人:王培煜

說 明:

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

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(1)智新投資(股)公司代表人:李忠良

(2)憬興投資(股)公司代表人:李錫祿

(3)中鈺投資(股)公司

(4)智友(股)公司代表人:李宗庭

(5)順堃投資(股)公司

(6)許銘仁

(7)智新投資(股)公司代表人:李柏儀

(8)憬興投資(股)公司代表人:李佩璋

(9)智友(股)公司代表人:李界羲

獨立董事

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(1)陳永昌

(2)賀士郡

(3)朱立聖

4.舊任者簡歷:

董 事

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(1)李忠良:高林實業(股)公司董事長

(2)李錫祿:高林實業(股)公司創辦人

(3)中鈺投資(股)公司:高林實業(股)公司董事

(4)李宗庭:智友(股)公司銅材部總經理

(5)順堃投資(股)公司:高林實業(股)董事

(6)許銘仁:詮鼎集團創辦人

(7)李柏儀:景春貿易有限公司董事

(8)李佩璋:石田設計有限公司建築設計師

(9)李界羲:高林實業(股)公司執行長

獨立董事

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(1)陳永昌:永昌法律事務所主持律師

(2)賀士郡:關貿網路(股)公司董事

(3)朱立聖:亞洲大學助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事

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(1)智新投資(股)公司代表人:李忠良

(2)智友(股)公司代表人:李界羲

(3)憬興投資(股)公司

(4)佑神電子遊戲場業(股)公司代

表人:侯淳淯

(5)中鈺投資(股)公司

(6)順堃投資(股)公司代表人:陳慶堃

(7)智友(股)公司代表人:李宗庭

(8)智新投資(股)公司代表人:李柏儀

獨立董事

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(1)陳永昌

(2)林水永

(3)賀士郡

(4)朱立聖

6.新任者簡歷:

董 事

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(1)李忠良:高林實業(股)公司董事長

(2)李界羲:高林實業(股)公司執行長

(3)憬興投資(股)公司:高林實業(股)董事

(4)侯淳淯:亨瑞開發實業(股)公司董事長

(5)中鈺投資(股)公司:高林實業(股)公司董事

(6)陳慶堃:嘉信聯合會計師事務所會計師

(7)李宗庭:智友(股)公司銅材部總經理

(8)李柏儀:景春貿易有限公司總經理

獨立董事

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(1)陳永昌:永昌法律事務所主持律師

(2)林水永:台灣綠氫(股)公司執行長

(3)賀士郡:關貿網路(股)公司董事

(4)朱立聖:亞洲大學助理教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 選任持有股數(股)

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(1)智新投資(股)公司代表人:李忠良 35,153,634

(2)智友(股)公司代表人:李界羲 16,500,140

(3)憬興投資(股)公司 10,567,769

(4)佑神電子遊戲場業(股)公司代 20,000

表人:侯淳淯

(5)中鈺投資(股)公司 356,000

(6)順堃投資(股)公司代表

人:陳慶堃 2,095,000

(7)智友(股)公司代表人:李宗庭 16,500,140

(8)智新投資(股)公司代表人:李柏儀 35,153,634

獨立董事 選任持有股數(股)

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(1)陳永昌 0

(2)林水永 0

(3)賀士郡 162,998

(4)朱立聖 0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/17~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無