【公告】110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月23日
公司名稱:互億 (6172)
主 旨:110年股東常會重要決議事項
發言人:廖年豐
說 明:
1.股東常會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事(含獨立董事)案,新任名單如下:
董事:廖年豐
董事:章德功
董事:郭中興
獨立董事:蔡銘書
獨立董事:李宥叡
獨立董事:雷秀英
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:因新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形,故解除
新任董事競業禁止之限制案不予討論。