【公告】110年股東常會選舉第四屆董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月13日

公司名稱:山林水 (8473)

主 旨:110年股東常會選舉第四屆董事(含獨立董事)

發言人:吳人傑

說 明:

1.發生變動日期:110/07/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 山林水環境工程(股)公司董事長

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭濟安 山林水環境工程(股)公司董事

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 山林水環境工程(股)公司董事

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人:吳存富 山林水環境工程(股)公司董事

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 山林水環境工程(股)公司董事

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 山林水環境工程(股)公司董事

(7)獨立董事 劉榮輝 山林水環境工程(股)公司獨立董事

(8)獨立董事 吳繁治 山林水環境工程(股)公司獨立董事

(9)獨立董事 古振東 山林水環境工程(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 山林水環境工程(股)公司董事長

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭濟安 山林水環境工程(股)公司董事

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 山林水環境工程(股)公司董事

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人:黃建源 山林水環境工程(股)公司董事

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 山林水環境工程(股)公司董事

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 山林水環境工程(股)公司董事

(7)獨立董事 劉榮輝 山林水環境工程(股)公司獨立董事

(8)獨立董事 吳繁治 山林水環境工程(股)公司獨立董事

(9)獨立董事 古振東 山林水環境工程(股)公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 1,571,069股

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭濟安 1,571,069股

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 1,571,069股

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人:黃建源 1,571,069股

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 88,506,755股

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 88,506,755股

(7)獨立董事 劉榮輝 0股

(8)獨立董事 吳繁治 0股

(9)獨立董事 古振東 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/13~113/07/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無