【公告】110年股東常會改選董事當選名單

日 期：2021年08月18日

公司名稱：力鵬 (1447)

主 旨：110年股東常會改選董事當選名單

發言人：陳漢卿

說 明：

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 郭紹儀

董事 力麗企業股份有限公司代表人：童敏雄

董事 力茂投資股份有限公司代表人：郭淑珍

董事 順煜投資股份有限公司代表人：郭可中

董事 陳炳煌

董事 郭濟綱

獨立董事 林耀泉

獨立董事 李素琴

獨立董事 高正尚

4.舊任者簡歷:

郭紹儀：力鵬企業股份有限公司董事長

童敏雄：力鵬企業股份有限公司副總經理

郭淑珍：力麒建設股份有限公司董事長

郭可中：力鵬企業股份有限公司董事

陳炳煌：力鵬企業股份有限公司副總經理

郭濟綱：力麒建設股份有限公司董事/總經理

林耀泉：力鵬企業股份有限公司獨立董事

李素琴：力鵬企業股份有限公司獨立董事

高正尚：力鵬企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 郭紹儀

董事 力麗企業股份有限公司代表人：童敏雄

董事 力茂投資股份有限公司代表人：郭淑珍

董事 順煜投資股份有限公司代表人：郭可中

董事 陳炳煌

董事 郭濟綱

獨立董事 林耀泉

獨立董事 李素琴

獨立董事 高正尚

6.新任者簡歷:

郭紹儀：力鵬企業股份有限公司董事長

童敏雄：力鵬企業股份有限公司副總經理

郭淑珍：力麒建設股份有限公司董事長

郭可中：力鵬企業股份有限公司董事

陳炳煌：力鵬企業股份有限公司副總經理

郭濟綱：力麒建設股份有限公司董事/總經理

林耀泉：力鵬企業股份有限公司獨立董事

李素琴：力鵬企業股份有限公司獨立董事

高正尚：力鵬企業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 郭紹儀：9,584,819股

董事 力麗企業股份有限公司：145,353,853股

董事 力茂投資股份有限公司： 34,177,995股

董事 順煜投資股份有限公司： 11,991,397股

董事 陳炳煌：53,343股

董事 郭濟綱：400,644股

獨立董事 林耀泉：0股

獨立董事 李素琴：0股

獨立董事 高正尚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12-110/06/11

11.新任生效日期:110/08/18-113/08/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無