【公告】110年股東常會之討論事項:新增「修訂德記公司章程 部份條文」一案

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日 期:2021年05月07日

公司名稱:德記 (5902)

主 旨:110年股東常會之討論事項:新增「修訂德記公司章程 部份條文」一案

發言人:許娟娟

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告書

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.大陸投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度各項決算表冊案,提請承認。

2.本公司109年度虧損撥補案,提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文

3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文

4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

7.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止

之限制

8.修訂本公司「公司章程」部份條文

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

一、本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定受理股東就本

次股東常會之提案暨提名起迄日期:110年4月1日(星期四)至110年

4月15日(星期四)下午4時止。

受理提案暨提名送達地點:德記洋行股份有限公司董事會秘書室

台北市大安區安和路一段27號14樓

電話:(02)27216600分機102

二、依公司法第一六五條規定,本公司股票自110年4月13日(星期二)起

110年6月11日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未

辦理過戶者,務請於110年4月12日(星期一)下午四時三十分前駕臨

或郵寄(以郵戳日期為憑)

本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續

三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依

據證交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知

本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)

屆時通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人

,統一綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。另依

公司法第183條規定,本公司會後議事錄,依公司法規定,不另行

寄發,如股東有需要查詢,請於會後二十日,

逕自(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開

會38日前依規定將相關資料送達本公司,附知證基會。

(台北市大安區安和路一段27號14樓)

五、本公司因不發放股東會紀念品,故不收股東會紀念品保證金。

六、本次股東會,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書

統計驗證機構為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公

司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國110年5月12日至110年6月8日止

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

網址:http://www.stockvote.com.tw