【公告】110年度股東常會決議事項
日 期:2021年07月21日
公司名稱:佳和 (1449)
主 旨:110年度股東常會決議事項
發言人:方平煌
說 明:
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一名獨立董事
(1)獨立董事當選名單:莊東龍
(2)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過私募無擔保可轉換公司債。
7.其他應敘明事項:無