【公告】109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月19日

公司名稱：擎亞 (8096)

主 旨：109年股東常會重要決議事項

發言人：王鵬程

說 明：

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及

個體財務報告暨合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選人名單

董事︰韓商COASIA CORPORATION 代表人:李熙俊

董事︰申東洙

獨立董事：周志誠

獨立董事：陳建利

獨立董事：黃逸錫

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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