【公告】109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月11日

公司名稱：謚源 (2235)

主 旨：109年股東常會重要決議事項

發言人：王妤暄

說 明：

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案，

每股配發現金股利3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及財務報表

承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事

當選名單:

董事 吳碣石

董事 陳桂英

董事 吳俊佶

董事 吳哲瑋

董事 吳孟蓓

董事 陳政民

獨立董事 吳榮生

獨立董事 許錦鍠

獨立董事 簡宗鑫

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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