【公告】龍邦國際董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

日 期：2019年05月14日

公司名稱：龍邦國際 (2514)

主 旨：龍邦國際董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

發言人：林尚良

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓

(臺大醫院國際會議中心402C廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度監察人查核決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂「道德行為準則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)本公司辦理現金減資案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:無