【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造(股)公司111年股東會全面改選董監事

日 期:2022年04月28日

公司名稱:龍邦 (2514)

主 旨:代重要子公司瑞助營造(股)公司111年股東會全面改選董監事

發言人:李淑惠

說 明:

1.發生變動日期:111/04/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

龍邦國際興業(股)公司 代表人:劉偉龍

龍邦國際興業(股)公司 代表人:邵明斌

龍邦國際興業(股)公司 代表人:湯順甄

龍邦國際興業(股)公司 代表人:曹來春

龍邦國際興業(股)公司 代表人:李淑惠

龍邦國際興業(股)公司 代表人:董一清

龍邦國際興業(股)公司 代表人:徐美玉

監事:

國寶服務(股)公司 代表人:鄭明軒

4.舊任者簡歷:

董事:

龍邦國際興業(股)公司 代表人:劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長

龍邦國際興業(股)公司 代表人:邵明斌/福座開發(股)公司董事長

龍邦國際興業(股)公司 代表人:湯順甄/國寶服務(股)公司董事長

龍邦國際興業(股)公司 代表人:曹來春/都美建設(股)公司董事長

龍邦國際興業(股)公司 代表人:李淑惠/龍邦國際興業(股)公司副總

龍邦國際興業(股)公司 代表人:董一清/國寶服務(股)公司協理

龍邦國際興業(股)公司 代表人:徐美玉/瑞助營造(股)公司總經理

監事:

國寶服務(股)公司 代表人:鄭明軒/福座開發(股)公司副理

5.新任者職稱及姓名:

董事:

龍邦國際興業(股)公司 代表人:劉偉龍

龍邦國際興業(股)公司 代表人:邵明斌

龍邦國際興業(股)公司 代表人:徐美玉

監事:

國寶服務(股)公司 代表人:李淑惠

6.新任者簡歷:

董事:

龍邦國際興業(股)公司 代表人:劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長

龍邦國際興業(股)公司 代表人:邵明斌/福座開發(股)公司董事長

龍邦國際興業(股)公司 代表人:徐美玉/瑞助營造(股)公司總經理

監事:

國寶服務(股)公司 代表人:李淑惠/龍邦國際興業(股)公司副總

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

龍邦國際興業(股)公司 代表人:劉偉龍 ; 73,927,537股

龍邦國際興業(股)公司 代表人:邵明斌 ; 73,927,537股

龍邦國際興業(股)公司 代表人:徐美玉 ; 73,927,537股

監事:

國寶服務(股)公司 代表人:李淑惠 ; 600股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/23~113/04/22

11.新任生效日期:111/04/28~114/04/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:董事席次7人降為3人。