【公告】龍德造船董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：龍德造船 (6753)

主 旨：龍德造船董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：黃守真

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓（牛牛牛亞會議中心會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)113年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無