【公告】龍巖董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月29日

公司名稱：龍巖 (5530)

主 旨：龍巖董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：梁建芸

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1規定受理股東提案：

受理時間：111年4月15日起至111年4月26日下午4時止

受理提案處所：新北市汐止區東勢街111號(本公司董事會秘書)