【公告】鼎翰111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月17日

公司名稱：鼎翰 (3611)

主 旨：鼎翰111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃振芳

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王秀亭

(2)董事：王興磊

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂

(4)董事：劉鴻祥(110.06.30已辭任)

(5)獨立董事：馬嘉應

(6)獨立董事：李俊奇

(7)獨立董事：吳啟銘

4.舊任者簡歷:

(1)董事：王秀亭/鼎翰科技(股)公司董事長

(2)董事：王興磊/鼎翰科技(股)公司總經理

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂/台灣半導體(股)公司財務部經理

(4)董事：劉鴻祥/鼎翰科技(股)公司應用工程部協理

(5)獨立董事：馬嘉應/東吳大學會計學系教授

(6)獨立董事：李俊奇/臺北城市科技大學電機工程系副教授

(7)獨立董事：吳啟銘/國立政治大學財管系副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王秀亭

(2)董事：王興磊

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂

(4)董事：陳明義

(5)獨立董事：馬嘉應

(6)獨立董事：李俊奇

(7)獨立董事：林拓志

6.新任者簡歷:

(1)董事：王秀亭/鼎翰科技(股)公司董事長

(2)董事：王興磊/鼎翰科技(股)公司總經理

(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂/台灣半導體(股)公司財務部資深經理

(4)董事：陳明義/鼎翰科技(股)公司執行副總經理

(5)獨立董事：馬嘉應/東吳大學會計學系教授

(6)獨立董事：李俊奇/臺北城市科技大學電機工程系副教授

(7)獨立董事：林拓志/天山資本有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

a.王秀亭 739,984股

b.王興磊 183,304股

c.台灣半導體(股)公司代理人：駱月桂 15,453,177股

d.陳明義 0股

獨立董事：

a.馬嘉應 0股

b.李俊奇 0股

c.林拓志 30,720股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無