【公告】鼎天民國一一O年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月09日

公司名稱:鼎天 (3306)

主 旨:民國一一O年股東常會重要決議事項

發言人:黃凱崙

說 明:

1.股東常會日期:110/08/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事任期屆滿,全面改選

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無