【公告】鼎固-KY董事會通過重要決議

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日 期:2021年03月12日

公司名稱:鼎固-KY (2923)

主 旨:鼎固-KY董事會通過重要決議

發言人:張能耀

說 明:

1.事實發生日:110/03/12

2.公司名稱:鼎固控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.通過2020年度內部控制聲明書

2.通過2020年度合併財務報告

3.通過2020年度盈餘分配案

4.通過本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞

5.通過2021年度營運計劃

6.通過委任簽證會計師及評估會計師之獨立性情形

7.通過本公司獨立董事之薪資報酬

8.通過本公司經理人之薪資報酬

9.通過受理股東之股東會提案

10.通過召開鼎固控股有限公司2021年股東常會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無