【公告】鼎元110年股東常會全面改選董事

日 期:2021年07月02日

公司名稱:鼎元 (2426)

主 旨:鼎元110年股東常會全面改選董事

發言人:邱美玲

說 明:

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事傅佩文,本公司原任董事長

董事許敏川,永家興實業股份有限公司董事長

董事許景河,欣伯股份有限公司董事長

董事葉啟昭,中和紡織股份有限公司董事長

董事鄧及人,本公司原任董事

董事李照祥,本公司原任董事

獨立董事黃雅惠,策略聯合法律事務所律師

獨立董事江耀宗,台灣高速鐵路(股)公司董事長

獨立董事林宗燕,林宗燕會計師事務所負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

亮點投資股份有限公司代表人李秉傑,富采投控股份有限公司董事長

董事周文隆,本公司總經理

威邦投資(股)公司代表人黃登輝,威邦投資(股)公司董事

富采投資控股(股)公司代表人李榮寰,本公司總經理特助

獨立董事劉銀妃,華孚科技(股)公司獨立董事

獨立董事江惠中,瀚宇彩晶(股)公司獨立董事

獨立董事謝佳穎,凌陽創新科技(股)公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

亮點投資股份有限公司持股:10,000股

董事周文隆持股:166,813股

威邦投資(股)公司持股:10,000股

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富采投資控股(股)公司持股:8,935,000股

獨立董事劉銀妃持股:0股

獨立董事江惠中持股:0股

獨立董事謝佳穎持股:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14 ~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無