【公告】黑松董事會決議通過110年股東常會召開相關事宜

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日 期:2021年03月23日

公司名稱:黑松 (1234)

主 旨:黑松董事會決議通過110年股東常會召開相關事宜

發言人:杜居燦

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告書。

(二)109年度審計委員會審查報告書。

(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無。