【公告】麗正董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月31日

公司名稱：麗正 (2302)

主 旨：麗正董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：劉鳳琴

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正本公司「背書保證辦法」案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修正本公司「股東會議事規則」案。

(6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:自111年4月19日起至111年4月28日止

(2)本次股東會電子投票行使期間:自111年5月24日起至111年6月20日止。