【公告】麗彤大陸轉投資上海翔佑實業有限公司減資案

日 期：2024年08月13日

公司名稱：麗彤 (6539)

主 旨：麗彤大陸轉投資上海翔佑實業有限公司減資案

發言人：何明峰

說 明：

1.事實發生日:自民國113/8/13至民國113/8/13

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司經由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接

投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司，提高資金使用效率，擬辦理上海翔佑實

業有限公司現金減資退還投資款項予母公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美金240萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海翔佑實業有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金1,100萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

貿易業、資產出租、保養保健品販售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣18,479仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣945仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金1,100萬元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

提高資金使用效率

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國113年8月13日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年8月13日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

台幣397,376仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

190.49%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

64.33%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

79.39%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

台幣397,376仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

190.49%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

64.33%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

79.39%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年：(台幣3,969仟元)

111年：(台幣20,565仟元)

112年：台幣3,638仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

1、子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMITED將於上海翔佑實業有限公司

完成減資程序後接續辦理現金減資作業。

2、董事會通過授權董事長全權處理訂定減資基準日及其他相關事宜。