【公告】麗嬰房董事會決議股東常會召開日期

日 期：2021年03月25日

公司名稱：麗嬰房 (2911)

主 旨：麗嬰房董事會決議股東常會召開日期

發言人：張育韶

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告

2.民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告

3.審計委員會審查報告

4.子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司

資金貸與及背書保證餘額超限情事說明及改善計畫執行報告

5.召集事由二、承認事項:

1.民國109年度營業報告書及財務報表

2.民國109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案

2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，

提案限一項並以300字為限；受理期間為民國110年4月9日至民國110年4月19日

下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；

受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月18日至110年

6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公

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