【公告】麗升能源董事會決議撤銷114年第一次股東臨時會事宜

日 期：2025年11月19日

公司名稱：麗升能源 (8087)

主 旨：麗升能源董事會決議撤銷114年第一次股東臨時會事宜

發言人：邱美雅

說 明：

1.董事會決議日期：114/11/19

2.股東臨時會召開日期：114/12/09

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路二段165號11樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選本公司第十屆獨立董事一席案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/11/10

12.停止過戶截止日期：114/12/09

13.其他應敘明事項：一、原擬於114年第一次股東臨時會進行之選舉事項：增選本公司第十屆獨

立董事一席案，原提名獨立董事候選人因個人因素無法出任，故須重新提名

獨立董事候選人名單。

二、為符合法定之獨立董事候選程序，擬撤銷召開114年第一次股東臨時會，

另依實際情況再提請董事會決議重新召開日期。