【公告】鴻翊110年股東常會董事改選當選名單

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日 期:2021年07月13日

公司名稱:鴻翊 (3521)

主 旨:鴻翊110年股東常會董事改選當選名單

發言人:陳怡靜

說 明:

1.發生變動日期:110/07/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事: 林泉湧/文亮營造股份有限公司總經理。

(2)董 事: 張宏臺/旺峰投資股份有限公司負責人。

(3)董 事: 丁瑋伶/日月行館國際觀光溫泉旅館執行長。

(4)獨立董事: 廉純忠/廉風聯合會計師事務所主持會計師。

(5)獨立董事: 羅閎逸/育群國際法律事務所所長。

(6)監 察 人:嚴金祺/寶宏富土木包工業工程有限公司負責人。

(7)監 察 人:鄭明燈/全球人壽保股份有限公司區經理。

(8)監 察 人:謝坤德

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事: 林泉湧/文亮營造股份有限公司總經理。

(2)董 事: 張宏臺/山豐建設股份有限公司董事長。

(3)董 事: 湯凱宇/金陵山企業股份有限公司董事。

(4)董 事: 陳詩涵/文亮營造股份有限公司業務經理。

(5)獨立董事: 紀志毅/國立中興大學財金系教授。

(6)獨立董事: 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長。

(7)獨立董事: 謝尚修/貞觀法律事務所主持律師。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:改選董事。

7.新任者選任時持股數:

(1)董 事: 林泉湧/ 7,235,000 股

(2)董 事: 張宏臺/ 570,000 股

(3)董 事: 湯凱宇/ 515,000 股

(4)董 事: 陳詩涵/ 0 股

(5)獨立董事: 紀志毅/ 0 股

(6)獨立董事: 郭宗霖/ 0 股

(7)獨立董事: 謝尚修/ 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/19-110/10/18

9.新任生效日期:110/07/13

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無