【公告】鴻翊109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月12日

公司名稱:鴻翊 (3521)

主 旨:鴻翊109年股東常會重要決議事項

發言人:陳怡靜

說 明:

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度盈餘分配議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂背書保證作業程序案。

(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

7.其他應敘明事項:無。