【公告】鴻翊董事會通過重要決議
日 期:2019年08月06日
公司名稱:鴻翊 (3521)
主 旨:董事會通過重要決議
發言人:陳怡靜
說 明:
1.事實發生日:108/08/06
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
報告事項
(1)提報本公司108年度第2季合併財務報告
討論事項:
(1)通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」追認案。
(2)通過本公司銀行授信額度續約案。
(3)通過本公司「董事會績效評估辦法」案。
(4)通過本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案。
(5)通過本公司派任子公司主管案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。