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【公告】鴻翊董事會通過重要決議

2019/08/06 19:08 中央社 中央社

日  期:2019年08月06日

公司名稱:鴻翊 (3521)

主  旨:董事會通過重要決議

發言人:陳怡靜

說  明:

1.事實發生日:108/08/06

2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

報告事項

(1)提報本公司108年度第2季合併財務報告

討論事項:

(1)通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」追認案。

(2)通過本公司銀行授信額度續約案。

(3)通過本公司「董事會績效評估辦法」案。

(4)通過本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案。

(5)通過本公司派任子公司主管案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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3521鴻翊
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