【公告】鴻翊董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月23日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳怡靜

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路2段311號 (樽鼎國際會館宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營運狀況報告。

(2) 監察人審查109年度決算表冊報告。

(3) 修訂「誠信經營守則」報告。

(4) 修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。