【公告】鴻翊董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月12日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳怡靜

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營運狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)訂定「企業社會責任守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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