【公告】鴻碩109年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2020年06月05日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩109年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事)

發言人：魯憶萱

說 明：

1.發生變動日期:109/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事5席、監察人3席：

(1)張利榮，本公司董事長

(2)魯憶萱，本公司總經理

(3)陳言昕，本公司自然人董事

(4)徐廷榕，本公司獨立董事，宏霖會計師事務所所長、執業會計師

(5)謝易達，本公司獨立董事，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師

(6)梁薺方，本公司監察人，至冠會計師事務所會計師

(7)謝森沛，本公司監察人

(8)張美麗，本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事7席(含獨立董事3席)：

(1)董事:張利榮，本公司董事長

(2)董事:魯憶萱，本公司總經理

(3)董事:徐廷榕，宏霖會計師事務所所長、執業會計師

(4)董事:陳泰中，夆典開發建設有限公司董事長

(5)獨立董事:謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師

(6)獨立董事:朱艷芳，崇右影藝科技大學經營管理系副教授

(7)獨立董事:周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:張利榮，持有股數13,253,685股

(2)董事:魯憶萱，持有股數60,701股

(3)董事:徐廷榕，持有股數0股

(4)董事:陳泰中，持有股數0股

(5)獨立董事:謝易達，持有股數0股

(6)獨立董事:朱艷芳，持有股數0股

(7)獨立董事:周哲毅，持有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/05~112/06/04

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會替代監察人。