【公告】鴻碩董事會決議召開109年度股東常會

日 期：2020年03月13日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩董事會決議召開109年度股東常會

發言人：魯憶萱

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)一○八年度股息紅利發放現金報告

(5)背書保證事項辦理情形報告

(6)修訂「董事會議事規範」報告

(7)修訂「誠信經營守則」報告

(8)修訂「道德行為準則」報告

(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)一○八年度盈餘轉增資發行新股案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

(6)修訂「關係人交易作業管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第九屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未擬定，俟下次董事會再行決議

14.其他應敘明事項:

(一)股票最後過戶日：民國109年4月6日(星期一)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。

(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立

董事)候選人提名：

(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558。

(2)受理期間：民國109年3月20日起至109年3月30日止，每日上午9點至下午5點，受理

股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者信封封面加註『股東會提案函件』及

『董事(含獨立董事)候選人提名函件』），凡有意提案或提名之股東，須以書面提出

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。

(3)股東提案、獨立董事候選人提名及受理期間等應注意事項，請詳本公司於公開資訊

觀測站-召開股東常會之公告。

(4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(三)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國109年05月06日至109年06月02日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw