【公告】鴻準法人董事辭任

日 期:2021年08月23日

公司名稱:鴻準 (2354)

主 旨:鴻準法人董事辭任

發言人:劉正光

說 明:

1.發生變動日期:110/08/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事

3.舊任者職稱及姓名:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:洪誌謙

4.舊任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:

(1)本公司110年8月23日接獲鴻揚創業投資股份有限公司辭任書,辭任一席董事

(代表人洪誌謙)且不保留席次另派代表人,辭職生效日為110年8月23日。

(2)本公司將依法於60日內舉行股東臨時會進行改選,股東臨時會相關事宜將待董事會

通過後公告。