【公告】鴻名董事會決議召開110年股東常會事宜

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:鴻名 (3021)

主 旨:鴻名董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:林冠宇

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告

(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於110年4月1日起至110年4月

12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於110年4月12日

下午五時前(郵寄者請於110年4月12日下午5時前寄達,並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案

手續,受理提案處所:鴻名企業股份有限公司 投管部,地址:台北市東興路59

號6樓,電話:02-87682688

(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定

,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

本次股東會電子投票行使期間:110年5月18日起至110年6月14日止。